Главная
Новости
Строительство
Ремонт
Дизайн и интерьер

















Яндекс.Метрика





         » » Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке



Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИСУД) — региональная межправительственная организация, деятельность которой направлена на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) посредством постоянного совершенствования национальной политики и усиления методов сотрудничества между государствами-членами. Группа является юридическим лицом и имеет дипломатический статус в Аргентине, где расположен её Секретариат. ГАФИСУД является одной из региональных групп по типу ФАТФ и имеет статус Ассоциированного члена ФАТФ с 2006 года.

Цель

Целью группы является развитие и реализация всеобъемлющей глобальной стратегии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, определённой рекомендациями ФАТФ. Усилия группы направлены на криминализацию отмывания денег, развитие правовых систем эффективного расследования и преследования таких преступлений, создание систем сообщения о подозрительных операциях, оказание взаимной правовой помощи.

История

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке была создана 8 декабря 2000 года.

Члены и наблюдатели группы

Государства-члены

  • Аргентина
  • Боливия
  • Бразилия
  • Колумбия
  • Мексика
  • Парагвай
  • Перу
  • Уругвай
  • Чили
  • Эквадор

Государства-наблюдатели

  • Германия
  • Испания
  • Португалия
  • Соединённые Штаты Америки
  • Франция

Организации-наблюдатели

  • Всемирный банк
  • Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт»
  • Интерпол
  • ИНТОСАИ
  • Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
  • Межамериканский банк развития
  • Международный валютный фонд
  • ООН
  • Организация американских государств/Межамериканская комиссия по контролю за наркотиками
  • ФАТФ