Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИСУД) — региональная межправительственная организация, деятельность которой направлена на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) посредством постоянного совершенствования национальной политики и усиления методов сотрудничества между государствами-членами. Группа является юридическим лицом и имеет дипломатический статус в Аргентине, где расположен её Секретариат. ГАФИСУД является одной из региональных групп по типу ФАТФ и имеет статус Ассоциированного члена ФАТФ с 2006 года.

Цель

Целью группы является развитие и реализация всеобъемлющей глобальной стратегии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, определённой рекомендациями ФАТФ. Усилия группы направлены на криминализацию отмывания денег, развитие правовых систем эффективного расследования и преследования таких преступлений, создание систем сообщения о подозрительных операциях, оказание взаимной правовой помощи.

История

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке была создана 8 декабря 2000 года.

Члены и наблюдатели группы

Государства-члены

• Аргентина
• Боливия
• Бразилия
• Колумбия
• Мексика
• Парагвай
• Перу
• Уругвай
• Чили
• Эквадор

Государства-наблюдатели

• Германия
• Испания
• Португалия
• Соединённые Штаты Америки
• Франция

Организации-наблюдатели

• Всемирный банк
• Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт»
• Интерпол
• ИНТОСАИ
• Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
• Межамериканский банк развития
• Международный валютный фонд
• ООН
• Организация американских государств/Межамериканская комиссия по контролю за наркотиками
• ФАТФ